安博体育app下载本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2023年12月15日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　根据公司战略规划和经营发展需要，提升子公司市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称“第一工程公司”）拟以增资扩股的形式引进战略投资者广州市恒立建筑工程有限公司（以下简称“恒立建筑”），公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）放弃本次优先认购权。恒立建筑以现金的方式增资17,000.00万元，其中319.15万元计入注册资本，剩余16,680.85万元计入资本公积；本次增资完成后，第一工程公司注册资本将由5,000万元增加至5,319.15万元。建星建造持有第一工程公司的股份比例由100%降至94%，第一工程公司仍纳入公司合并报表范围。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告》（公告编号：2023-157）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司战略规划和经营发展需要，提升子公司市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称“第一工程公司”）拟以增资扩股的形式引进战略投资者广州市恒立建筑工程有限公司（以下简称“恒立建筑”），公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）放弃本次优先认购权。恒立建筑以现金的方式增资17,000.00万元，其中319.15万元计入注册资本，剩余16,680.85万元计入资本公积；本次增资完成后，第一工程公司注册资本将由5,000万元增加至5,319.15万元。建星建造持有第一工程公司的股份比例由100%降至94%，第一工程公司仍纳入公司合并报表范围。

　　公司于2023年12月15日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次增资相关事宜，包括但不限于办理后续出资、签署所有与本次交易相关的文件及办理工商变更手续等事项。

　　本次交易不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　8、经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;公路工程建筑;机电设备安装工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包。

　　9、股权结构：许加盛持有70%的股权，郭浩生持有30%的股权，实际控制人系许加盛。

　　11、除本次增资外，恒立建筑与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；交通设施维修；土石方工程施工；防洪除涝设施管理；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　各方经协商同意，根据本协议所规定的条款和条件，目标公司拟增加注册资本，由投资方根据本协议的约定以17,000万元认购目标公司319.15万元新增注册资本，并将相应持有目标公司的出资额（以下简称“本次增资”）；

　　目标公司及原股东确认，截至本协议签署日，目标公司的注册资本为人民币伍仟万元（RMB50,000,000），股权比例如下：

　　投资方按本协议约定的条款及条件以货币方式对目标公司进行增资，公司的注册资本由5,000万元增加至5,319.15万元，新增注册资本319.15万元由投资方以增资价款17,000万元（简称“增资价款”）认购，其中319.15万元计入目标公司注册资本，16,680.85万元计入目标公司资本公积。

　　3、本次增资完成后，目标公司注册资本将增加至人民币5,319.15万元，目标公司的股东及持股比例变更如下：

　　1安博体育app下载、在目标公司本次增资董事会、股东会审议通过本次增资后的5个工作日内安博体育app下载，投资人应将其应支付的增资价款以银行转账方式一次性支付至目标公司银行账户。

　　2、在交割日，目标公司应向投资人出具该方的出资证明书并提供更新的目标公司股东名册副本，并且：（i）出资证明书应载明下列事项：公司名称、注册资本、股东名称、认缴的出资额、股权比例、出资额缴付日期、出资证明书出具日期，出资证明书由目标公司法定代表人签名并加盖公司印章；和（ii）股东名册经目标公司法定代表人签字并加盖公司印章，并反映本次交易完成后的目标公司股权结构。

　　3、在交割日后的十五（15）日内，目标公司及其他公司方应确保目标公司在有权的市场监督管理局办理完毕与本次增资相关的全部备案及登记手续，并向每一投资人提供由前述主管机关出具的目标公司新营业执照扫描件及其他书面证明。

　　1、如果本协议的一方（此时称“违约方”）违反本协议或其作为合同方的其他交易文件，包括违反其在该等文件中所作的陈述和/或保证（含其他交易文件的相关附件不属实）或未履行其在该等文件项下的任何义务，致使未违约的本协议或其他交易文件的当事方（此时称“受损方”）蒙受任何损失，违约方应当就该等损失对受损方作出赔偿，并应当采取相应措施，使受损方免受任何进一步的损害。违反本协议任何条款的违约方应在收到受损方发出的书面通知的十（10）个工作日之内，全额支付因其违反本协议而使受损方发生或遭受的一切损失。

　　2、根据此条款应付而未付的款项应计收利息，利率按以下两者中数额较少的数额计算：每延期支付一日向目标公司支付年利率5.04%预期利息或根据适用法律所允许的最大额。

　　1、本协议自各方签署（非自然人盖公章）且经目标公司有权审批机构审议通过后生效。为免疑义，各方单独的签署页合并在一起生成本协议签章原件后应视为本协议完成签署，但仅生成本协议的电子签章文本不应被视为完成签署。

　　（2）如果一方严重违反本协议的重要规定，而该违反无法被纠正或者没有在其他方发出书面通知后二十（20）个工作日内得到纠正，其他方有权终止本协议。

　　公司与增资方恒立建筑遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价综合考虑了第一工程公司的财务状况及未来发展前景，经协商一致，恒立建筑拟以现金的方式增资17,000.00万元，其中319.15万元计入注册资本，剩余16,680.85万元计入资本公积。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　1、本次增资符合公司战略规划和经营发展需要，有助于提升第一工程公司市场拓展竞争能力，更好把握市场机遇，有助于其参与大型项目的投标及大型项目的市场拓展。

　　2、本次第一工程公司引进战略投资者，旨在整合资源协同发展，为业务拓展提供资金，提升其经营水平，改善其资产质量，与公司战略规划及业务开展合作较为匹配，对公司经营有积极影响。

　　1、本次增资引入战略投资者可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

　　2、本次增资尚未签署正式协议，目前尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将密切关注本次增资后续进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次孙公司增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提议召开2023年第九次临时股东大会的议案》，公司定于2023年12月27日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023第九次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年12月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2023年12月15日，公司第四届董事会第三十九会议审议通过的《关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司控股股东珠海正方集团有限公司为提高公司决策效率，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2023年第九次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　经核查，截至本公告披露日，珠海正方集团有限公司系公司的控股股东，直接持有建艺集团股份数为47,811,853股，占建艺集团总股本的29.95%，持股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023第九次临时股东大会。

　　除增加上述议案外，《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的2023年第九次临时股东大会的补充通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十八次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月27日9:15-15:00。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2023年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届董事会第三十九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2023年12月12日、2023年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

　　3、特别决议事项：议案1须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2023年12月26日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电线-17:00

　　6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

　　本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”安博体育app下载。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，由中国建筑业协会组织开展的“2022——2023年度第二批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”（以下简称“鲁班奖”）入选名单揭晓，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司广东建星建造集团有限公司承建的中山大学珠海校区二号学院楼群（5-13#楼及其地下室）的项目工程荣获鲁班奖。

　　鲁班奖是中国建筑行业工程质量颁发的最高荣誉奖，此次获奖是对公司的行业地位、工程质量的高度认可，也将激励公司不断提升施工管理水平和工程质量，积极探索上市公司可持续高质量发展之路，对公司未来业务发展具有积极影响。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）与赛鼎工程有限公司的装修工程纠纷向太原仲裁委员会提起仲裁申请。截至本公告披露日，该案件已受理尚未开庭。

　　2016年-2018年，建艺集团与赛鼎公司就晋中市第一人民医院迁建项目室内外装修工程一标段工程签署《建设工程施工合同》及补充协议等多份合同，经核对，目前赛鼎公司尚欠工程款25,906,375.15元未支付。

　　3、请求裁决申请人对被申请人的晋中市第一人民医院迁建项目室内外装修工程一标段工程折价或拍卖的价款享有建设工程优先权；

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。